英國財政部發布制裁入門指南,旨在協助企業與個人了解並遵守英國的制裁法規。指南適用於在英國境內(包括領海)從事任何涉及交易、金融服務、貿易、提供專業服務或保險等業務的個人、企業或組織;依據英國法律成立的企業或組織,無論其在世界何處從事活動;以及任何英國國民,無論其身在何處。
制裁是英國政府對個人、企業、組織和船隻實施的「限制性措施」,旨在履行聯合國和其他國際義務、支持外交政策和國家安全目標、維護國際和平與安全以及預防恐怖主義。英國外交、聯邦及發展事務部(FCDO)負責領導制裁和英國外交政策,並可針對特定地理區域或特定主題實施制裁。
英國可實施不同類型的制裁,包括金融制裁、取消董事資格制裁、貿易制裁、移民制裁和運輸制裁。部分制裁措施,如資產凍結、旅行禁令和武器禁運,適用於已被指定為制裁目標的個人和實體(企業、公共機構或其他組織)。「指定人士」一詞涵蓋個人和實體。資產凍結將適用於指定人士擁有、持有或控制的所有資金或經濟資源。
指南強調,任何人皆可舉報疑似違反制裁的行為。特定類型的公司有義務進行申報,相關規定詳見金融制裁執行辦公室的指南第5節、貿易、飛機和航運制裁法規指南第3節以及運輸部指南第9節。如有疑問,應尋求獨立法律意見。