美國財政部鼓勵舉報金融犯罪，提供獎勵

美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）於2026年2月13日啟動一個新的專用網頁，以保密方式接收關於詐欺、洗錢和違反制裁規定的舉報。

財政部長貝森特（Scott Bessent）上個月在明尼蘇達州支持總統川普（Donald Trump）打擊政府福利詐欺的行動時宣布，財政部將為符合條件的舉報者提供經濟獎勵。貝森特部長還公布了一系列財政部為打擊詐欺而採取的措施，包括調查貨幣服務業務、加強報告以加速起訴和追回被清洗的資金、提醒金融機構協助瓦解利用兒童營養計劃的詐欺集團，以及培訓執法人員更好地利用金融數據來打擊複雜的詐欺計劃。

此外，美國國稅局（IRS）將啟動一個專門的詐欺工作組，重點關注濫用501(c)(3)免稅實體資金的行為。FinCEN的舉報人辦公室正在接受涉及違反《銀行保密法》、美國制裁計劃以及其他對維護美國金融體系和國家安全至關重要的法律的舉報和陰謀。如果舉報人的資訊能促成成功的執法行動，他們可能有資格獲得獎勵。

財政部鼓勵舉報人盡快提交資訊，並提供詳細、具體的證明文件來支持其主張。有關FinCEN舉報人計劃以及如何提交舉報的更多資訊，請訪問fincen.gov/whistleblower。