美國財政部打擊政府醫療福利詐欺

美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）發布公告，敦促金融機構警惕針對政府醫療保健福利計劃（如 Medicare 和 Medicaid）的詐欺行為。此前，財政部長 Scott Bessent 前往明尼蘇達州，宣布財政部正在實施多項措施，以偵測和阻止全國範圍內的政府福利詐欺。

FinCEN 同時發布了一項擬議規則，為向舉報人支付可採取行動的線索鋪平道路，進一步保護美國金融系統免受非法活動侵害。財政部長 Scott Bessent 表示，川普總統明確表示，美國人民有權知道他們的稅款沒有被用於詐欺。

FinCEN 的公告向金融機構概述了詐欺者、有組織犯罪集團以及跨國犯罪組織（TCO）如何針對政府醫療保健福利計劃。公告還強調了洗錢類型和危險信號指標，以幫助金融機構識別和報告可疑活動。公告強烈鼓勵金融機構自願向 FinCEN 報告可疑活動，並立即將此類活動通知執法部門。在川普總統承諾消除全國範圍內的詐欺後，2025 年金融機構提交的與醫療保健相關的可疑活動報告比 2024 年增加了 20%。

FinCEN 的公告強調了跨國犯罪組織如何通過複雜的計劃利用聯邦和州醫療保健福利計劃，這些計劃提交虛假和欺詐性報銷申請，包括不存在、剝削性、不合格或不必要的醫療服務。作為這些計劃的一部分，跨國犯罪組織將非居民外國人送入美國，擔任最近成立或購買的醫療保健提供者或供應商的傀儡所有者，這些提供者或供應商已在聯邦或州政府註冊。