美國財政部再出手 瓦解王子集團跨國詐騙網絡

美國財政部於2026年6月23日宣布，已採取協調行動，進一步瓦解「王子集團跨國犯罪組織」（Prince Group TCO）。財政部外國資產管制辦公室（OFAC）對9名個人及26個與王子集團TCO相關的實體實施制裁，其中包括該組織的領導層、詐騙園區的投資者及空殼公司。同時，財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）提議修訂其2025年10月的「匯通集團最終規則」，將H-Pay服務公司（H-Pay Service PLC）及其任何繼承實體納入其中。匯通集團被指為網路竊盜及虛擬貨幣投資詐騙收益洗錢的關鍵節點，並被王子集團用於轉移及整合詐騙所得資產。

財政部長史考特·貝森特（Scott Bessent）表示，東南亞的詐騙中心每年從美國受害者手中竊取數十億美元。他強調，川普政府正團結一致，致力於瓦解這些海外犯罪企業，財政部將持續運用其工具，打擊這些惡劣詐欺行為背後的網絡，以保護美國民眾。此次行動是繼財政部於2025年10月將王子集團TCO列為指定對象之後的進一步措施，旨在防範匯通集團規避美國金融體系的制裁。

2025年10月14日，OFAC與英國外交、國協及發展事務部協調，將王子集團指定為跨國犯罪組織，因其在全球詐騙園區、詐欺及洗錢犯罪活動中的角色。王子集團TCO成員透過詐騙園區獲取巨額利潤，這些詐騙活動鎖定美國及全球受害者。在被指定之前，王子集團TCO曾監管一個全球洗錢網絡，並將犯罪所得投資於房地產、航空及奢侈雪茄等多種業務。財政部採取行動後，全球多國已動員起來打擊該犯罪集團，查扣資產、逮捕嫌犯並凍結資產，總價值達數十億美元。今年1月，王子集團TCO的領導人兼其龐大犯罪帝國的主謀陳志（Chen Zhi），已被剝奪其頭銜及柬埔寨公民身份。此次行動也與聯邦調查局紐約辦事處同步進行，該辦事處於同日查扣了匯通集團用於詐騙美國民眾的基礎設施。